Вы когда-нибудь задумывались, почему вдруг ваши средства могут быть заблокированы на криптовалютной бирже Представьте себе ситуацию: вы спокойно торгуете криптовалютами, и вдруг ваши активы оказываются недоступными. Что за магия тут замешана? Весь секрет кроется в одном слове — “безопасность”.
Что же происходит?
Каждая уважающая себя криптовалютная биржа старается обеспечивать безопасность как своих пользователей, так и себя самой. Иногда это приводит к необходимости блокировки средств.
Требования биржи
Биржи вынуждены соблюдать различные требования регуляторов, касающиеся противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). Это значит, что они должны быть уверены в чистоте средств, которые поступают на их платформы.
Грязные деньги
Финансовые регуляторы во всем мире усиливают контроль за источниками доходов, поэтому биржи должны отслеживать подозрительные транзакции. Но как они это делают? Используя специализированные аналитические инструменты блокчейн.
Блокчейн аналитика: ключ к безопасности
Здесь на сцену выходит блокчейн аналитика. Такие сервисы, как AML CryptoCheck. Они позволяют проверять транзакции и кошельки на предмет возможных рисков.
Аналитика транзакций
Каким образом происходит эта магия проверки? Сервисы анализа транзакций анализируют поведение криптоактивов на протяжении всего их пути по блокчейну. Они могут выявить подозрительные паттерны поведения или принадлежность кошельков к черным спискам.
Проверка кошелька: ваш первый шаг к безопасности
Итак, если вы не хотите столкнуться с неприятностями, прежде чем отправлять или получать USDT, или любую другую криптовалюту, вам стоит воспользоваться сервисом проверки кошельков. Это поможет избежать попадания ваших активов под блокировку.
Кстати: В AML CryptoCheck первая проверка своего кошелька бесплатно. Почему бы не воспользоваться этой возможностью?
Как это работает на практике?
- Регистрация: Зарегистрируйтесь на сайте AML CryptoCheck.
- Проверка: Введите адрес своего криптокошелька или адрес отправителя.
- Анализ: Получите полную аналитику транзакций вашего кошелька.
- Риски: Узнайте процент риска перед тем как совершать операции с большим объемом средств.
